人民網(wǎng) 2021年06月15日
4月19日，由四川省雅安市雨城區檢察院提起公訴的李某南等18人開(kāi)設賭場(chǎng)、譚某森等8人幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)一案宣判，25名被告人（其中1人涉及兩項罪名）分別被以開(kāi)設賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪判處一年至四年六個(gè)月不等的有期徒刑。經(jīng)鑒定，該案涉案16個(gè)私人銀行賬戶(hù)，涉案賬款合計5.4億元。全案追繳違法所得及賭資7924萬(wàn)余元，并依法沒(méi)收手機、銀行卡、電腦、硬盤(pán)等物品若干。
網(wǎng)警日常巡查，發(fā)現非法團伙
2019年9月，雅安市公安局直屬分局在日常工作巡查時(shí)發(fā)現，雅安轄區內多人在“新葡京”網(wǎng)站有充值記錄，初步懷疑有人利用名叫“新葡京”“太陽(yáng)城”的境外網(wǎng)站開(kāi)設賭場(chǎng)。雅安公安機關(guān)迅速對該線(xiàn)索進(jìn)行分析研判，摸排出一個(gè)以李某南、李某敬等人為首的跨境網(wǎng)絡(luò )賭博團伙。
經(jīng)過(guò)7個(gè)多月的研判和偵查，雅安市公安局直屬分局查明，該賭博團伙窩點(diǎn)設在菲律賓馬尼拉帕賽，團伙主要犯罪嫌疑人李某南等人為福建廈門(mén)、安溪等地人員。為逃避打擊，該團伙組織人員在境外設立賭博工作室，然后通過(guò)租用境外服務(wù)器，搭建起“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )推廣等方式，吸引賭客在賭博網(wǎng)站上進(jìn)行賭博。
查實(shí)該團伙組織構架、人員分布及涉案情況后，2020年4月，該分局同步在福建、四川等五省開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲包括該犯罪團隊主要成員、賭博網(wǎng)站一般工作人員、販賣(mài)銀行卡人員，以及網(wǎng)站引流、服務(wù)器出租等犯罪鏈條各環(huán)節的犯罪嫌疑人。
經(jīng)司法鑒定，本案中涉案16個(gè)私人銀行賬戶(hù)，涉案賬款合計5.4億元。通過(guò)開(kāi)設賭博網(wǎng)站非法獲利后，該團伙將犯罪所得部分資金通過(guò)地下錢(qián)莊轉入國內，同時(shí)將部分資金兌換成外幣，用于支付公司在菲律賓馬尼拉帕賽的運營(yíng)費用。
多人分工合作，網(wǎng)上開(kāi)設賭場(chǎng)
2017年，曾在菲律賓、柬埔寨等地居住過(guò)的李某南關(guān)注到當地有人做賭博網(wǎng)站。出于好奇，李某南開(kāi)始了解線(xiàn)上推廣、網(wǎng)站投放廣告、DNS回跳等與賭博網(wǎng)站有關(guān)的技術(shù)。其間，李某南萌生了自己做賭博網(wǎng)站的念頭。
2017年底，李某南邀請李某敬、李某閣、龔某龍出資入股，4人合伙在網(wǎng)上開(kāi)設賭場(chǎng)?？紤]到在國內開(kāi)設賭博網(wǎng)站風(fēng)險較大，李某敬等3人提議，由李某南到境外看看是否有合適的場(chǎng)所和成熟的技術(shù)。
2018年，李某南到達菲律賓馬尼拉帕賽。很快，他在當地租到了一間大約100平方米的辦公室，并在當地人的幫助下完成了公司注冊。有了公司和辦公場(chǎng)所，李某南開(kāi)始重點(diǎn)物色成熟的技術(shù)。他以開(kāi)設賭博網(wǎng)站毛利的14%作為報酬，向臺灣籍男子“阿仁”購買(mǎi)賭博網(wǎng)站全套建站技術(shù)。
賭博網(wǎng)站的運行需要大量服務(wù)器作為保障，但租賃中國大陸的服務(wù)器需要備案、提交個(gè)人或者公司的資料等，為避免暴露犯罪行為，李某南采取在網(wǎng)上租賃美國、中國香港等地服務(wù)器的方式，為賭博網(wǎng)站數據和運行提供支撐。
場(chǎng)地、技術(shù)、服務(wù)設備全部落實(shí)后，李某敬、李某閣、龔某龍先后到達菲律賓與李某南匯合。按照李某南安排，李某敬負責管理服務(wù)器和網(wǎng)站防御，李某閣負責運營(yíng)管理，龔某龍負責財務(wù)。
2018年4月，固定域名為8744.com，名稱(chēng)先后為“新葡京”“太陽(yáng)城”的賭博網(wǎng)站正式運營(yíng)。為逃避偵查，李某南等人還為該網(wǎng)站設立備用域名，在DNS服務(wù)器中，將域名為8744.com的賭博網(wǎng)站對應的IP地址進(jìn)行變化，無(wú)限套用網(wǎng)站名稱(chēng)。
公安民警唐華一解釋說(shuō)：“這種做法就像給網(wǎng)站穿衣服一樣。今天穿紅色的風(fēng)衣，明天穿白色的毛衣，后天穿藍色的夾克，但不管衣服顏色和款式如何變換，網(wǎng)站還是那個(gè)賭博網(wǎng)站，只是外表外觀(guān)不同而已。說(shuō)到底，就是采用技術(shù)手段給賭博網(wǎng)站穿一個(gè)‘馬甲’，以此來(lái)躲避網(wǎng)絡(luò )警察的監管?！?/p>
股東全部就位，開(kāi)始招兵買(mǎi)馬
網(wǎng)上賭場(chǎng)，有流量才能獲利，流量越多獲利越多，犯罪團伙深知這一點(diǎn)。為擴大網(wǎng)絡(luò )賭博運營(yíng)范圍，李某南專(zhuān)程回國聯(lián)系網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商進(jìn)行推廣。
回國后，李某南結識了可以提供通信運營(yíng)商數據的謝某軍。李某南多次以公司股份為誘餌，邀請謝某軍為其提供數據信息，共同壯大賭博網(wǎng)站。在利益誘惑面前，謝某軍答應和李某南等人一起建設、維護賭博網(wǎng)站。至此，公司股東已經(jīng)全部就位。李某敬、李某閣、龔某龍3人共占30%的股份，李某南和謝某軍每人占35%的股份。
為吸引大量中國境內人員進(jìn)入賭博網(wǎng)站參賭，謝某軍安排其堂弟謝某佳在四川成都設立工作室，招聘人員搜集其他境內外賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，用以實(shí)施跳轉至“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站。
此時(shí)，身在菲律賓馬尼拉帕賽的李某敬等人也在招聘客服人員，負責給會(huì )員充值、出款以及解答疑問(wèn)。由于網(wǎng)站會(huì )員較多，李某敬等人需確?？头藬挡簧儆?5人。除客服組以外，網(wǎng)絡(luò )賭博公司還設置了人事組、財務(wù)組、行政組、電維組等，同時(shí)也將辦公區域分成了客服區、財務(wù)區、電維區、人事區、行政區，相關(guān)工作人員最多時(shí)達70余人。
客服區主要負責線(xiàn)上服務(wù)會(huì )員客戶(hù)，回答客戶(hù)的問(wèn)題咨詢(xún)；財務(wù)區服務(wù)會(huì )員的資金轉賬，為會(huì )員賭博賬戶(hù)上下分；電維區主要聯(lián)系老客戶(hù)，讓離開(kāi)的會(huì )員客戶(hù)重新瀏覽賭博網(wǎng)站，回到賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )賭博；人事區主要負責客服區、財務(wù)區、電維區的人員招聘，幾乎每天都有人辭職和有新人入職；行政區主要負責辦理護照簽證及與當地的出入境管理部門(mén)溝通協(xié)調，確保出入境順利。至此，這個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪團伙越來(lái)越壯大、組織越來(lái)越嚴密。
為劫持流量，拉攏通信技術(shù)人員下水
面對賭博網(wǎng)站高額利益誘惑，李某南、謝某軍等人大肆拉攏通信運營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò )科技公司的工作人員下水，為“8744太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站劫持流量。
所謂“劫持流量”，就是通過(guò)非法手段干擾用戶(hù)上網(wǎng)，使用戶(hù)不能直接訪(fǎng)問(wèn)目標網(wǎng)站，而被迫跳轉到某個(gè)指定的賭博網(wǎng)站。很多人都遇到過(guò)類(lèi)似的情況，在自己不知情的情況下，個(gè)人設置的主頁(yè)網(wǎng)址就被篡改為其他網(wǎng)址，當用戶(hù)打開(kāi)瀏覽器后，顯示的頁(yè)面變成劫持者設置的頁(yè)面。正是通過(guò)類(lèi)似的流量劫持行為，李某南等人為賭博網(wǎng)站找到了更多賭客。
2018年初，謝某軍結識了四川某通信運營(yíng)商員工錢(qián)某龍。在高額報酬誘惑下，錢(qián)某龍與同事李某帆以及北京某科技公司駐該通信運營(yíng)商員工王某，在公司機房加裝服務(wù)器，并植入網(wǎng)絡(luò )跳轉程序代碼。如此，即可對通過(guò)該通信運營(yíng)商PC端上網(wǎng)的用戶(hù)進(jìn)行劫持和攔截，使其跳轉至李某南等人開(kāi)設的“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站。
同年，譚某森看到李某南在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的廣告，雙方開(kāi)展合作。譚某森首先接觸湖南某通信運營(yíng)商員工黎某深，然后又通過(guò)黎某深結識了與該公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò )工程師汪某華、廖某強。
4人共同商議，利用汪某華、廖某強負責維護和管理該通信運營(yíng)商上網(wǎng)設備的工作便利，將汪某華自行研發(fā)的網(wǎng)絡(luò )跳轉程序植入到譚某森租用的虛擬服務(wù)器上，劫持和攔截通過(guò)該通信運營(yíng)商上網(wǎng)的用戶(hù)，強制跳轉至相關(guān)賭博網(wǎng)站。譚某森為李某南貢獻流量，李某南支付其高額報酬。2018年12月至2020年4月案發(fā)，李某南安排專(zhuān)人到長(cháng)沙支付譚某森報酬1000萬(wàn)元。
2019年9月，李某敬與其網(wǎng)絡(luò )推廣渠道QQ群內的翟某濤達成合作。翟某濤謊稱(chēng)為一些正規平臺做廣告，提出有償在某通信運營(yíng)商鄭州分公司機房?jì)燃友b服務(wù)器。騙取該公司員工王某信任后，翟某濤通過(guò)遠程控制，在該公司機房加裝植有重新定向程序的服務(wù)器，為賭博網(wǎng)站劫持和攔截流量。
李某南團伙通過(guò)相同手段，先后買(mǎi)通國內多名通信運營(yíng)商工作人員及其他技術(shù)公司技術(shù)人員，將更多用戶(hù)劫持、攔截到“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站，讓參賭人員根據網(wǎng)站提示注冊成為網(wǎng)站會(huì )員，再按網(wǎng)站上提供的銀行卡、支付寶、微信轉賬等方式充值，網(wǎng)站根據賭博會(huì )員充值金額，按照1∶1的比例給賭博會(huì )員的賬戶(hù)內充入賭博資金。賭博會(huì )員充值后即可憑會(huì )員賬戶(hù)內的資金參與網(wǎng)站上的各項賭博活動(dòng)。
賭博犯罪衍生新的犯罪
李某南犯罪團伙利用網(wǎng)絡(luò )實(shí)施開(kāi)設賭場(chǎng)犯罪，費盡心思在全國找流量，也滋生、誘發(fā)一些通過(guò)倒賣(mài)流量獲利的行為。
2018年 12月，楊某、向某玲、歐某丁等3人，通過(guò)譚某森結識某通信運營(yíng)商湘潭分公司員工蘇某昆，擬通過(guò)該公司提供的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境為賭博網(wǎng)站提供劫持流量跳轉服務(wù)。蘇某昆在獲得公司付某、劉某的支持后，為楊某等人做網(wǎng)絡(luò )流量劫持跳轉。其間，“九九”加入其中，專(zhuān)門(mén)負責解決網(wǎng)絡(luò )技術(shù)問(wèn)題和聯(lián)系賭博網(wǎng)站流量買(mǎi)家。一個(gè)月內，楊某、向某玲、歐某丁、譚某森等人共計非法獲利百萬(wàn)余元。
2019年5月至2020年5月，楊某、向某玲、歐某丁等3人還合伙倒賣(mài)林某福劫持的賭博流量。每條流量以5元購入，再以6元或5.5元向一些賭博網(wǎng)站出售，賺取差價(jià)，從中獲利660余萬(wàn)元。
有人參與倒賣(mài)流量獲利，也有人通過(guò)向該犯罪團伙出售銀行信用卡獲利。檢察機關(guān)審查查明，2019年4月，江某別在明知龔某龍購買(mǎi)銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭博資金結算，仍向其出售銀行信用卡，獲利13.2萬(wàn)元。最終，上述人員均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪被檢察機關(guān)提起公訴。
面對這起類(lèi)型復雜化、手法精準化、地域跨境化的新型賭博犯罪案件，雅安市雨城區檢察院安排三名經(jīng)驗豐富的檢察官組成辦案組，提前介入偵查，先后多次前往偵查機關(guān)網(wǎng)絡(luò )取證中心指導公安機關(guān)調取、保存證據。同時(shí)，多次召開(kāi)聯(lián)席會(huì )，就本案向公安機關(guān)提出偵查建議30余條。
辦案組檢察官?lài)栏窬珜徏毑?，先后多次召開(kāi)案情分析會(huì )，集中梳理73冊偵查卷宗材料，核實(shí)證據。結合該案組織性、規模性、持續性等特征，引導偵查機關(guān)區分開(kāi)設賭場(chǎng)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪的不同犯罪構成，確保案件定性、主從犯及涉案金額的認定。
在追贓方面，多次給部分退贓的被告人及家屬做工作，釋法說(shuō)理，使他們配合退贓爭取量刑減刑情節。在審查起訴中，多名被告人共退贓600余萬(wàn)元。
在審查過(guò)程中，雨城區檢察院發(fā)現部分涉案犯罪嫌疑人為通信運營(yíng)商工作人員，隨即向相關(guān)部門(mén)制發(fā)檢察建議，建議及時(shí)排查風(fēng)險隱患，推動(dòng)行業(yè)管理部門(mén)堵漏建制。雨城區檢察院還以此案為例，加強法治宣傳，進(jìn)一步增強拒賭防賭合力。開(kāi)展庭審觀(guān)摩、聽(tīng)庭評議，以點(diǎn)帶面、以案說(shuō)法，提升群眾對網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪社會(huì )危害的切身感受。開(kāi)展法律進(jìn)校園、進(jìn)社區、進(jìn)鄉村活動(dòng)，切實(shí)提升群眾的法治意識。會(huì )同教育主管部門(mén)對學(xué)校進(jìn)行走訪(fǎng)，深入了解在校學(xué)生參與倒賣(mài)銀行卡等情況，并向在校師生宣傳“斷卡行動(dòng)”、防范網(wǎng)絡(luò )賭博和電信詐騙等相關(guān)法律知識。通過(guò)微信宣傳模式，對發(fā)生在本市或全國的典型跨境網(wǎng)絡(luò )賭博案例，以講故事的方式釋法說(shuō)理，營(yíng)造拒絕賭博、養成良好生活習慣的輿論氛圍。
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