甘孜日報(bào) 2018年05月07日
◎以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子
一些返利網(wǎng)站在提現(xiàn)時(shí)設(shè)置諸多限制，參與人不可能將投入的資金全部取出，有的將返利金額與參與人邀請參加的人數(shù)掛鉤，成為發(fā)展下線會(huì)員式的類傳銷平臺(tái)。
◎以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬為幌子
投資金額不限且許諾固定回報(bào)，多為噱頭吸引投資。
◎以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子
以投資養(yǎng)老公寓或其他養(yǎng)老項(xiàng)目為名，承諾給予高額回報(bào)、或以養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”。
◎以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子
監(jiān)管部門正在加強(qiáng)對以投資理財(cái)名義從事金融活動(dòng)的機(jī)構(gòu)清理整治，少了工商注冊登記環(huán)節(jié)的審核，蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)更大。
◎以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子
看似高大上的“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”，實(shí)際是非法集資行為，噱頭更為新穎、隱蔽性更強(qiáng)。
◎以“扶貧”“慈善”“互動(dòng)”等為幌子
有的以未登記的非法社會(huì)組織的名義直接開展非法集資活動(dòng)，有的利用合法登記的社會(huì)組織，通過在這些組織下設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等方式合作開展活動(dòng)，欺騙性很強(qiáng)。
◎以組織老年群體考察、旅游、講座等為幌子
不法分子往往通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體驗(yàn)、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛方式騙取老年人信任，吸引老年人投資。
◎以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款為幌子
這類“投資”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外，一些非法集資人員租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)絡(luò)集資平臺(tái)，將涉案資金非法轉(zhuǎn)移至境外等方式躲避國內(nèi)監(jiān)督打擊。 據(jù)新華社
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